全透明、無風險的新型區塊鏈理財產品！”今年2月，一則廣告在互聯網上迅速走紅，短短3個月這一理財平台就發展會員5萬餘人。這一異常情況觸發了江蘇公安經偵部門的風險預警。
在江蘇省公安廳經偵總隊指導下，鹽城市公安局經偵支隊立即開展研判，發現犯罪嫌疑人彭某等人聘請技術公司研發“MMMdefi”平台，利用區塊鏈智能合約技術，使傳銷規則的邏輯代碼在鏈上自動執行。期間，彭某等人通過聊天軟件對該項目進行宣傳推廣，將非法所得用於償還債務、購買房產、個人消費等。經統計，2月至4月中旬，該平台共發展5萬餘名會員，層級有100多層，涉案金額10億餘元。
4月23日，辦案民警赴北京、鄭州、成都等地開展集中收網，一舉搗毀了這一利用新技術實施傳銷的犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人16名。
“MMMdefi”案件的成功偵破，是江蘇公安經偵部門近年來有力打擊虛擬貨幣網絡傳銷犯罪的一個縮影。當前，以無接觸、網絡化、地域分散化為特征的網絡傳銷逐步成為傳銷犯罪的主流，以虛擬貨幣“增值服務”“挖礦”等為噱頭的網絡傳銷犯罪顯著上升。在公安部經偵局統一部署下，江蘇省公安廳經偵總隊組織鹽城、徐州、宿遷等地公安機關對虛擬貨幣類網絡傳銷犯罪深入開展宏觀戰略研判，掌握犯罪生態，分析規律特點。經偵總隊成立虛擬貨幣研究室，依托鹽城市公安局經偵支隊成立虛擬貨幣實戰研判基地，自主研發“數鷹虛擬貨幣追蹤查控平台”，創新研發了虛擬貨幣數據處理、分析追蹤、關聯落地等一係列技術，實現了全維度匯聚涉虛擬貨幣各類數據、全鏈條追蹤虛擬貨幣流向、全流程支撐偵查辦案。
去年以來，江蘇公安經偵部門不斷深化對虛擬貨幣網絡傳銷犯罪的研判攻堅、線索孵化和集群打擊。截至目前，共發現虛擬貨幣類網絡傳銷線索100餘條，先後偵破在全國有影響的“PLUS TOKEN”“MMMdefi”等虛擬貨幣網絡傳銷案件90餘起，涉案金額900餘億元，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰，淨化了網絡環境，維護了社會穩定。